公告日期：2024-09-12

青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：002958）

目 录

审议事项
1.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构
的议案......12.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用
方案》的议案......23.关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案······13

关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司

2024 年度外部审计机构的议案

各位股东：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行公开招标程序并根据评标结果，本行拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2024 年度外部审计机构，聘期一年，预计审计费用合计人民币 260 万元（其中内部控制审计费用为人民币 40 万元）。

本次变更会计师事务所事项详见本行于2024年 9月 12日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。

请审议。

关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司

董事、监事履职费用方案》的议案

各位股东：

为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职费用管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、监事的工作积极性，提升本行公司治理水平和经营管理效益，拟对本行董事、监事履职费用方案进行修订，现将有关事项汇报如下：

一、名称调整

原制度名称由《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》修改为《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》。

二、修订办法适用范围

原制度仅适用于非执行董事、独立非执行董事、股东监事和外部监事等人员，为了制度的完整性，本次修订将执行董事、职工监事薪酬事项纳入制度中，增加执行董事和职工监事的薪酬管理规定；明确除执行董事和职工监事外的董事、监事的履职费用的组成，包括：基本津贴、专门委员会主任委员职位津贴和工作补助三部分。

三、修订部分内容

（一）原制度第二章董事会提名与薪酬委员会、监事会提名委员会的工作内容已在《公司章程》中体现，本次办法不再重复引用表述，予以删除。

（二）对原办法中部分条款内容表述不完整、不恰当的地方予以规范。

请审议。
附件：1.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》修改主要内容对照表

2.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》

《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》修改主要内容对照表

序号 现条款内容 修订后条款内容 修订说明

第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限 第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司（以

公司（以下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职 下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职费用管理，建立科

1 费用管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 学有效的激励与约束机制，有效调动董事、监事的工作积极 优化表述

调动董事、监事的工作积极性，提升本行经营管理 性，提升本行公司治理水平和经营管理效益，依据国家相关

效益，依据国家相关法律、法规规定及《青岛农村 法律、法规规定及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》，

商业银行股份有限公司章程》，特制定本管理办法。 特制定本管理办法。

第二条 适用本方案的董事、监事，包括：（一） 第二条 适用本管理办法的董事、监事，包括： 将执行董事、职

非执行董事；（二）独立非执行董事；（三）股东 （一）执行董事；（二）非执行董事；（三）独立非执行董 工监事纳入董

2 监事；（四）外部监事。 事；（四）职工监事；（五）股东监事；（六）外部监事。 事、监事薪酬及

与本行签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人 与本行签订聘任合同或劳动合……
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