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公告日期:2024-09-12
青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
(股票代码:002958)
目 录
审议事项
1.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构
的议案......12.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用
方案》的议案......23.关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案······13
关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年度外部审计机构的议案
各位股东:
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金〔2020〕6 号)等相关规定及本行审计服务需要,经履行公开招标程序并根据评标结果,本行拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本行 2024 年度外部审计机构,聘期一年,预计审计费用合计人民币 260 万元(其中内部控制审计费用为人民币 40 万元)。
本次变更会计师事务所事项详见本行于2024年 9月 12日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-041)。
请审议。
关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司
董事、监事履职费用方案》的议案
各位股东:
为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事、监事薪酬及履职费用管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事、监事的工作积极性,提升本行公司治理水平和经营管理效益,拟对本行董事、监事履职费用方案进行修订,现将有关事项汇报如下:
一、名称调整
原制度名称由《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》修改为《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》。
二、修订办法适用范围
原制度仅适用于非执行董事、独立非执行董事、股东监事和外部监事等人员,为了制度的完整性,本次修订将执行董事、职工监事薪酬事项纳入制度中,增加执行董事和职工监事的薪酬管理规定;明确除执行董事和职工监事外的董事、监事的履职费用的组成,包括:基本津贴、专门委员会主任委员职位津贴和工作补助三部分。
三、修订部分内容
(一)原制度第二章董事会提名与薪酬委员会、监事会提名委员会的工作内容已在《公司章程》中体现,本次办法不再重复引用表述,予以删除。
(二)对原办法中部分条款内容表述不完整、不恰当的地方予以规范。
请审议。
附件:1.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》修改主要内容对照表
2.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》修改主要内容对照表
序号 现条款内容 修订后条款内容 修订说明
第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限 第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司(以
公司(以下简称“本行”)董事、监事薪酬及履职 下简称“本行”)董事、监事薪酬及履职费用管理,建立科
1 费用管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效 学有效的激励与约束机制,有效调动董事、监事的工作积极 优化表述
调动董事、监事的工作积极性,提升本行经营管理 性,提升本行公司治理水平和经营管理效益,依据国家相关
效益,依据国家相关法律、法规规定及《青岛农村 法律、法规规定及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》,
商业银行股份有限公司章程》,特制定本管理办法。 特制定本管理办法。
第二条 适用本方案的董事、监事,包括:(一) 第二条 适用本管理办法的董事、监事,包括: 将执行董事、职
非执行董事;(二)独立非执行董事;(三)股东 (一)执行董事;(二)非执行董事;(三)独立非执行董 工监事纳入董
2 监事;(四)外部监事。 事;(四)职工监事;(五)股东监事;(六)外部监事。 事、监事薪酬及
与本行签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人 与本行签订聘任合同或劳动合……
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