公告日期：2024-09-12

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-042
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2024 年第一次临时股东
大会定于 2024 年 9 月 27 日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本 行 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至 2024 年 9 月 20
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼会
议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票
议案

关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议 √

1.00 案

关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》 √

2.00 的议案

3.00 关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案 √

上述议案均为普通决议议案。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

根据国家金融监督管理总局相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

上 述 各 项 议 案 的 具 体 ……
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