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公告日期:2024-07-05
证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-059
小熊电器股份有限公司
关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、小熊电器股份有限公司(简称“小熊电器”“公司”或“受让方”)拟以现金1.54亿元收购广东罗曼智能科技股份有限公司(简称“罗曼智能”或“目标公司”)61.78%的股权(对应注册资本3,633.12万元)。本次交易完成后,公司将拥有罗曼智能控股权地位,罗曼智能将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需股东大会审议事项。
3、本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
4、罗曼智能主营业务为个人护理小家电(简称“个护小家电”)产品的研发、生产和销售,与公司具有显著的互补和协同效应。本次收购后,公司将深度布局个护小家电产品,通过整合、赋能后,公司逐步将个护小家电业务做大做强。公司已对本次交易进行充分分析、论证,但公司和目标公司经营情况可能受市场需求变化、行业竞争加剧、经营管理不达预期等影响,投资回报存在不确定性。
5、本公告中涉及的金额单位,除特别注明外,均指人民币元/万元/亿元。
一、交易概述
为落实公司全球化战略,扩充产品品类、拓展海外市场,提升公司综合竞争力,公司向严佑春、东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“和富投资”)、东莞市合富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合富投资”)、东莞市晨美股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“晨美投资”)、东莞市美程
股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“美程投资”)、林伟、深圳金智塔一号投资合伙企业(有限合伙)(简称“金智塔一号”)、严洪流、刘昌明、徐世琴、廖丽芬、潘世辉、李锋宝、彭伏成、杨子龙、罗李华、周健华、毛葆琼、李刚(以下合称“交易对手方”)收购其持有的罗曼智能合计 61.78%的股权(简称“本次交易”),交易价格合计为 154,444,172.38 元。
本次交易完成后,公司将拥有罗曼智能控股权地位,罗曼智能将成为公司控股子公司,公司将罗曼智能纳入合并报表范围。
2024 年 7 月 4 日,公司第三届董事会第十一次会议以 5 票同意,0 票反对,
0 票弃权审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、严佑春
住所:广东省广州市白云区,就职单位:罗曼智能。
2、和富投资
名称 东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91441900MA54PRPC7H
企业类型 有限合伙企业
经营场所 广东省东莞市樟木头镇柏峰路 128 号 2 栋 102 室
执行事务合伙人 袁高歌
出资额 960 万元
经营范围 股权投资;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额 出资比例
(万元) (%)
1 袁高歌 普通合伙人 417.1440 43.4525
2 周健华 有限合伙人 226.1900 23.5615
合伙人及出资情况 3 余刚强 有限合伙人 90.4760 9.4246
4 李国浩 有限合伙人 90.4760 9.4246
5 黄国根 有限合伙人 45.2380 4.7123
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