小熊电器:第三届董事会第十一次会议决议公告
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公告日期:2024-07-05
证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-058
小熊电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2024
年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 1
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告》。
公司董事会战略委员会审议通过本议案。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日
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