公告日期：2024-09-10

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-079
债券代码：127069 债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日

2、转股价格：53.22 元/股

3、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，小熊电器股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。

4、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修
正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月
9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方
案。自 2025 年 3 月 10 日起，开始重新计算。期后若触发“小熊转债”转股价格向
下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司
53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“小熊转债”，债券代码“127069”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本
次可转换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 20 日）
起至本次可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-036），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转
股价格由 55.23 元/股调整为 54.44 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起
生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-089），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由
54.44 元/股调整为 54.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-090）。

公司于 2024 年 1 月 20 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为 54.41元/股。具体内容详见该公告。

公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-036），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价
格由 54.41 元/股调整为 53.22 元/股，调整后的转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。