公告日期：2024-04-23

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-024
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15 点 30 分

网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月
22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林志斌先生

6、股权登记日：2024 年 4 月 15 日

7、会议的合法性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6 人，合计持
有公司有表决权的股份总数 336,663,651 股，占公司有表决权股份总数的75.6497%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有公司有表决权
的股份数为 336,323,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5732%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人，持有公司有表决权的股份
数为 340,651 股，占公司有表决权股份总数的的 0.0765%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 5 人，持有公司有表
决权的股份数为 343,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0772%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：

（一）审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。

（二）审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表……
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