公告日期：2024-04-26

豪尔赛科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张善端）

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间
（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况

2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要
求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2
次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2023 年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人依据相关法律、法规及制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见：

时间 会议名称 事前认可意见或独立意见事项 意见
类型

2023-04-20 第三届董事会 1、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见。 同意
第二次会议

1、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方

第三届董事会 占用资金情况的专项说明和独立意见；

2023-04-20 第二次会议 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见； 同意
3、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独

立意见；

4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的独立意见；

5、关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减

值准备的独立意见；

6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的独

立意见；

7、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）

方案的独立意见；

8、关于房屋买卖暨关联交易的独立意见；

9、关于会计政策变更的独立意见。

2023-04-25 第三届董事会 1、关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及 同意
第三次会议 资产减值准备的独立意见。

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况的专项说明和独立意见；

2023-08-18 第三届董事会 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 同意
第四次会议 况专项报告的独立意见；

3、关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资

产减值准备的独立意见。

2023-08-26 第三届董事会 1、关于公司首次公开发行股票募……
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