公告日期：2024-04-26

豪尔赛科技集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现由
独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生担任。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注册会计师资格，符合相关规定。

二、审计委员会委员调整情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人等职务，为保障公司董事会的正常运作，同意提名张玮女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后担任公司第三届董事会审计委员会召集人。同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》要求，将董事会审计委员会委员闻国平先生更换为戴聪棋先生，任期至公司第三届董事会届满。
2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过了《关于补选公
司第三届董事会独立董事的议案》，同意张玮女士担任公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。

三、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

时间 届次 审议的议案

第三届审计委员会 1、《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》；
2023-02-23 2023 年第一次会议 2、《关于公司 2023 年第一季度内部审计工作计划的
议案》。

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

第三届审计委员会 3、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专
2023-04-19 2023 年第二次会议 项报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减
值准备的议案》；

5、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》；

6、《关于会计政策变更的议案》。

1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

第三届审计委员会 2、《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及
2023-04-24 2023 年第三次会议 资产减值准备的议案》；

3、《关于公司 2023 年第一季度内部审计工作报告与
第二季度内部审计工作计划的议案》。

1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
第三届审计委员会 况专项报告的议案》；

2023-08-17 2023 年第四次……
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