公告日期：2024-06-20

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-039
广电计量检测集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份270,007,290 股，占公司有表决权股份总数的 46.93935%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
267,671,708 股，占公司有表决权股份总数的 46.53332%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
2,335,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.40603%。

（八）根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）、《上市公
司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等相关规定，公司独立董事汤胤先
生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股

东征集委托投票权，详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《独立董事公开征集委

托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。征集时间内，汤胤先生未收到股东的
投票权委托。

（九）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

（一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

269,326,490 99.74786% 680,700 0.25210% 100 0.00004%

其中：中小投资者表决情况

占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例

6,295,442 90.24116% 680,700 9.75740% 100 0.00143%

该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权……
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