嘉美包装:第三届董事会第六次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-16
证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2024-039
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
六次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出,并于 2024 年 5 月 15
日以通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“嘉美转债”转股价格,且在未来六个月内
(即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日),如再次触发“嘉美转债”转股价
格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》(公告编号:2024-040)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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