公告日期：2024-09-10

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-072
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9
日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、 取消的股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会

3、 取消的股东大会的会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00；

2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9
月 12 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 9 月 6 日

5、 取消的股东大会拟审议事项：

表 1 2024 年第二次临时股东大会议案编码一览表

议案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 √

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-072
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

二、取消股东大会的原因及后续处理

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于
2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情
况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议文件。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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