公告日期：2024-11-18

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-097
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会
第十二次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11
月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议并通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-097
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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