公告日期:2024-08-23
证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2024-034
深圳科安达电子科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2024
年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日(星期三)在公司总部会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
经核查,监事会认为:公司编制和审核 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体上披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
监事会认为:董事会制定的《2024 年半年度利润分配方案》,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于公司的正常经营和健康发展,同意通过该分配方案,并同意将该方案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第六届监事会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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