公告日期：2024-10-29

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-044
深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过通讯的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》全文，认为公司三季
度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年前三季度的经营状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
二、备查文件

1、 第六届董事会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日

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