公告日期：2024-04-30

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-046
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于变更公司总经理、董事长、法定代表人暨撤换
和补选非独立董事、调整董事会专门委员

会委员的公告

本公司及出席本次会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理、董事长暨法定代表人的议案》《关于撤换非独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司总经理、董事长暨法定代表人的情况

为保障公司的正常运营，董事会同意公司总经理、董事长变更为郭倍华女士（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司的法定代表人同时变更为郭倍华女士；本次变更后，刘少云先生不再担任公司董事长、总经理及法定代表人。董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

二、关于撤换和补选非独立董事的情况

由于公司董事刘少云先生正处于被实施留置期间，无法正常履行职务，为保障公司的正常运营，根据《公司章程》等相关规定，由公司控股股东、实际
控制人之一郭倍华女士提名，经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意撤换非独立董事，并同意提名韩丹女士（简历详见附件）作为非独立董事候选人，同时担任审计委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，上述候选人具备法律法规、《公司章程》规定的任职资格。

董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

韩丹女士作为董事的薪酬方案与公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》保持一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对第三届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会专门委员会委员构成如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员

（召集人）

战略委员会 郭倍华、黄金玲、YING KONG（孔英） 郭倍华

审计委员会 刘国常、YING KONG（孔英）、韩丹 刘国常

提名委员会 韦锶蕴、YING KONG（孔英）、郭倍华 韦锶蕴

薪酬与考核委员会 YING KONG（孔英）、韦锶蕴、郭倍华 YING KONG

（孔英）

其中，韩丹女士担任审计委员会委员，待公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》后生效。
四、备查文件

1．第三届董事会第十四次会议决议；

2．第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3．第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2024年 4月 30 日

附件：

一、郭倍华女士简历

郭倍华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 8 月出生。1977 年 11
月至 2008 年 8 月，任职于湖南省邵阳市皮件厂；2006 年 2 月至 2009 年 10 月，
担任广州市霖泽园林绿化有限公司、广州侨银环保技术有限公司监事，2009 年10月至2015年12……
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