公告日期：2024-04-30

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-047
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及出席本次会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露
了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040），公司将于
2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一郭倍华女士提
交的《提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于撤换非独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》以临时提案的方式提交至 2023 年年
度股东大会审议。2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议
审议通过了上述议案并同意提交到 2023 年年度股东大会进行审议。

经核查，截至本公告披露日，郭倍华女士直接单独持有公司股份 154,116,379
股，占公司总股本的比例为 37.71%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其提案内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现对《关于召开2023 年年度股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所……
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