公告日期：2024-05-18

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-051
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 开始。

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事黄金玲女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 300,903,578 股，占公司总股份
的 73.6309％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股 297,582,778 股，占公司总股份的
72.8183％。

通过网络投票的股东6人，代表股份3,320,800股，占公司总股份的0.8126％。
2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,320,800 股，占公司总股
份的 0.8126％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,320,800 股，占公司总股份的
0.8126％。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 300,899,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 300,899,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 300,899,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 300,899,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5．逐项审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

5.01 审议通过《关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 300,880,178 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,00……
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