公告日期：2024-07-02

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-072
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）15:00 开始。

网络投票时间：2024 年 7 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事周丹华女士担任本次股东大会的主持人）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
3．除独立董事孔英先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于增加子公司对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 297,582,778 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和陈凯律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、本次备查文件

1．侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 2 日

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