公告日期：2024-08-17

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-089
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日
以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次
不向下修正“侨银转债”转股价格，且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16
日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 17 日

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