公告日期：2024-09-14

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-107
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 开始。

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长郭倍华女士。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 277,435,688 股，占公司有表决
权股份总数的 67.8883％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 275,761,648 股，占公司有表决
权股份总数的 67.4787％。

通过网络投票的股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4096％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4096％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4096％。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 277,201,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 221,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0798％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东总表决情况：同意 1,440,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.0218％；反对 221,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2315％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 277,208,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。

中小股东总表决情况：同意 1,446,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.4221％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

（2……
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