公告日期：2024-04-29

珠海博杰电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》

《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、

勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董

事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履

行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任

教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至今任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接

或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独

立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、参加会议情况

2023 年度，公司召开了 10 次董事会、5 次股东大会，本人均出席参加公司

召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项

均按相关规定履行程序，合法有效。我们对报告期内董事会各项议案及公司其他

事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃

权的情形。

三、发表事前认可意见和独立意见情况

序 会议届次 会议时间 事项 意见
号

1 第二届董事会第 2023 年 1 月 17 日 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 同意
十六次会议 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的独立意见

2 第二届董事会第 2023 年 2 月 4 日 1、关于变更总经理的独立意见 同意
十七次会议 2、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见 同意

3 第二届董事会第 2023 年 4 月 24 日 1、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 同意
十九次会议 独立意见

2、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意

3、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及对 同意
外担保情况的独立意见

5、关于非独立董事薪酬方案的独立意见 同意

6、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意

7、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见和独 同意
立意见

8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 同意
……
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