公告日期：2024-04-29

珠海博杰电子股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守

《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》

《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义

务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断

完善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事

会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发

展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年公司经营情况

2023年，面对国际大环境复杂多变、经济增速放缓等因素的影响，公司积极

克服困难、开拓业务，期内实现营业收9.05亿元，较上年减少3.12亿元，同比下

降25.60%；归属上市公司股东的净利润-0.57亿元，同比下降128.31%。

二、2023年董事会工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了10次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有

效决议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

1 第二届董事会第十六次会议 2023 年 1 月 17 日 3、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》；

4、《关于修订公司<战略委员会议事规则>等制度的议案》；

5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于聘任总经理的议案》；

2 第二届董事会第十七次会议 2023 年 2 月 14 日 2、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；

3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3 第二届董事会第十八次会议 2023 年 3 月 28 日 《关于不向下修正“博杰转债 ”转股价格的议案》

1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

4 第二届董事会第十九次会议 2023 年 4 月 24 日

2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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