公告日期：2024-04-29

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-037
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>等制度的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

8.00 相关事宜的议案》 √

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、以上议案已分别经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二

十二次会议审议，具体内容详见公司于2024年4月29日在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、特别强调事项

（1）本次股东大……
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