公告日期：2024-04-29

珠海博杰电子股份有限公司章程

二○二四年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式...... 3

第三节 股份增减和回购 ...... 4

第四节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会......25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 33

第四节 董事会秘书 ...... 38

第五节 总经理和其他高级管理人员...... 40
第六章 监事会......41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 利润分配 ...... 44

第三节 内部审计 ...... 49

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第八章 通知和公告 ...... 49

第一节 通知 ...... 49

第二节 公告 ...... 50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52
第十章 党建工作 ...... 54
第十一章 争议解决 ...... 54
第十二章 修改章程 ...... 54
第十三章 附则......55

珠海博杰电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440400775088415F。

注册名称：珠海博杰电子股份有限公司

公司英文名称：Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.

公司住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼

邮政编码：519070

注册资本：人民币 13,893.5656 万元

第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2019]2573 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 1736.67 万股，并经深圳证券交易所深证上〔2020〕69 号文批准，于 2020 年
2 月 5 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的……
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