公告日期：2024-06-18

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-060
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年股票期权激励计划（草案）》与《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》内容符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证本激励计划顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单的议案》

经审核，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 18 日

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