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公告日期:2024-06-18
证券简称:瑞玛精密 证券代码:002976
国金证券股份有限公司
关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024 年股票期权激励计划(草案)
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问
(成都市青羊区东城根上街95号)
2024 年 6 月
目录
目录......2
一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本激励计划的主要内容......6
(一)激励对象的范围及分配情况...... 6
(二)授予的股票期权数量...... 7
(三)股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排...... 7
(四)股票期权行权价格和行权价格的确定方法...... 10
(五)激励计划的授予与行权条件...... 10
(六)激励计划其他内容...... 13
五、独立财务顾问意见......14
(一)对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 14
(二)对公司实行股权激励计划可行性的核查意见...... 15
(三)对激励对象范围和资格的核查意见...... 15
(四)对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 16(五)对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. 17
(六)对股票期权激励行权价格的核查意见...... 17(七)股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查
意见...... 18
(八)对公司实施股权激励计划的财务处理意见...... 20(九)公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的
意见...... 20
(十)对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 21
(十一)其他应当说明的事项...... 21
六、备查文件及咨询方式......22
(一)备查文件...... 22
(二)咨询方式...... 22
一、释义
在本独立财务顾问报告中除非文义载明,以下简称具有如下含义:
瑞玛精密、上市公 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
司、公司
独立财务顾问、本 指 国金证券股份有限公司
独立财务顾问
本激励计划、股权
激励计划、员工激 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计划励计划、本员工激
励计划、本计划
员工激励计划草案 指 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计
、本计划草案 划(草案)》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本
公司一定数量股票的权利
激励对象 指 按照本激励计划规定,获得股票期权的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日
有效期 指 从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的时间段
等待期 指 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段
激励对象根据本激励计划,行使其所拥有的股票期权的行为,
行权 指 在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购
买标的股票的行为
可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市
公司股份的价格
行权条件 指 根据本激励计划,激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》 指 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》
《公司考核管理办 ……
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