公告日期：2024-04-26

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-018
成都天箭科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 开始（参加
现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 22 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现 场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同 一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7.01 《董事长楼继勇 2024 年度薪酬》 √

7.02 《董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬》 √

7.03 《董事……
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