公告日期：2024-06-01

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所
关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特
定对象发行股票的第二轮审核问询函

之

回复报告（修订稿）

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年五月

深圳证券交易所：

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日收
到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称“《募集说明书》”）进行了补充和修订，现针对贵所《审核问询函》回复如下，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。

二、本回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 审核问询函所列问题等

宋体 审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 补充、修订披露内容

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

问题 1 ......3
问题 1

发行人主营业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，所属行业为“B 采矿业”
门类中的“08 黑色金属矿采选业”；本次募投项目所处行业为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C32 有色金属冶炼及压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”，且公司主要通过对外引进方式获取相关技术工艺，本次募投项目所需的建设生产线的初步设计和工程技术设计，委托中国恩菲工程技术有限公司实施。

请发行人补充说明：（1）发行人的主营业务与募投项目所处行业分属两大不同行业，本次募集资金属于主要投向主业的理由和依据；（2）发行人是否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件。

请发行人充分披露募投项目实施的可行性及不确定等风险。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

一、本次募集资金属于主要投向主业的理由和依据

（一）本次募投项目属于公司现有业务的产业链延伸，是公司积极服务国家产业链供应链安全，响应和落实国家推动钛产业链延链、补链、强链的具体措施
在当前新发展阶段的时代背景下，构建新发展格局、推动高质量发展、推进提升产业链现代化水平和保障产业链供应链安全是重要工作。2023 年 1 月，习总书记在主持中共二十届中央政治局第二次集体学习时强调，“新发展格局以现代化产业体系为基础，经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。……顺应产业发展大势，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力”；2023 年 8 月，习总书记在四川考察时强调推动新时代治蜀兴川再上新台阶奋力谱写中国式现代化四川新篇章，指出“四川是我国发展的战略腹地，在国家发展大局特别是实施西部大开发战略中具有独特而重要的地位。要依托制造业的独特优势，积极服务国家产业链供应链安全……要把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，加快改造提升传统产业，前瞻部署未来产业”；2023 年 9 月，习总书记在东北全面振兴座谈会上
的重要讲话强调要“加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造，推动产业链向上下游延伸，形成较为完善的产业链和产业集群”，产业链上下游延伸对确保产业链供应链安全稳定、提高附加值、形成产业集群、推进提升产业现代化发展水平具有重要作用。

目前，攀西地区钒钛产业主要集中在资源端，事关国计民生的重要钒钛材料则依赖进口，如占航空发动机用量 30%的钛合金依赖进口、对质量要求高的民用飞机用钛合金 90%依赖进口，钒钛材料在航空航天、海洋工程和核电等领域的应用存在瓶颈、受到制约。国家发改委、工信部、国防科工委等部委陆续发文，明确推动钒钛产业由资源端向材料端延伸，建立健全高端钒钛材料先进制造及应用产业链，尤其要求在基于国产钛矿航空级高……
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