公告日期：2024-06-27

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-040
四 川安宁铁钛股份有限公司

关 于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 28 日
召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月
20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事
会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议和
第六届监事会第一次会议、2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议和第
六届监事会第五次会议、2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过
了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规并结合公司整体规划及资金使用计划，公司将本次发行募集资金总额由 494,300.00 万元调减为 170,375.90 万元，并同步修订更新了《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

现将预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节 章节内容 修订情况

封面 - 更新封面名称、日期

更新了本次发行的审批程
特别提示 - 序，补充了方案修订履行的
程序，调整了本次发行募集
资金金额

预案章节 章节内容 修订情况

释义 - 根据全文内容调整部分释义

二、本次向特定对象发行股 更新了部分行业数据

票的背景和目的

第一节 本次向特定对象发 四、本次向特定对象发行股 调整了本次发行募集资金金
行股票方案概要 票方案概要 额

八、本次发行方案已经取得 更新了本次发行的审批程
有关主管部门批准的情况以 序，补充了方案修订履行的
及尚需呈报批准的程序 程序

一、本次向特定对象发行募 调整了本次发行募集资金金
第二节 董事会关于本次募 集资金使用计划 额

集资金使用的可行性分析 二、募集资金投资项目的基 更新了项目基本情况、部分
本情况 行业数据

第三节 董事会关于本次发 六、本次向特定对象发行股 更新了本次发行的相关风险
行对公司影响的讨论与分析 票的相关风险

第四节 公司利润分配政策 二、最近三年的利润分配及 更新了利润分配及现金分红
及执行情况 现金分红情况 情况

第五节 与本次发行相关的 二、关于本次向特定对象发 调整了本次发行募集资金金
董事会声明及承诺 行股票摊薄即期回报的……
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