公告日期：2024-06-27

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-039
四 川安宁铁钛股份有限公司

关 于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 28 日
召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月
20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事
会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议和
第六届监事会第一次会议、2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议和第
六届监事会第五次会议、2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过
了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。

经公司股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十二次
会议审议通过《关于调整公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司整体规划及资金使用计划，对公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金金额进行调整，本次调整情况如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金金额调整的情况

（一）调整前募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 494,300.00 万元（含），扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
号

1 年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目 720,000.00 494,300.00

合计 720,000.00 494,300.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（二）调整后募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,375.90 万元（含），扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
号

1 年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目 720,000.00 170,375.90

合计 720,000.00 170,375.90

注：公司原计划使用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设其他费用，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用，其余生产环节等建设内容则通过公司自筹资金予以解决。具体情况为：

单位：万元

序号 生产环节 建设内容 投资总额 资本性支出……
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