公告日期：2024-06-29

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所
关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特
定对象发行股票的第二轮审核问询函

之

回复报告（修订稿）

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年六月

深圳证券交易所：

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日收
到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称“《募集说明书》”）进行了补充和修订，现针对贵所《审核问询函》回复如下，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。

二、本回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 审核问询函所列问题等

宋体 审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 补充、修订披露内容

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

问题 1 ......3

发行人主营业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，所属行业为“B 采矿业”
门类中的“08 黑色金属矿采选业”；本次募投项目所处行业为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C32 有色金属冶炼及压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”，且公司主要通过对外引进方式获取相关技术工艺，本次募投项目所需的建设生产线的初步设计和工程技术设计，委托中国恩菲工程技术有限公司实施。

请发行人补充说明：（1）发行人的主营业务与募投项目所处行业分属两大不同行业，本次募集资金属于主要投向主业的理由和依据；（2）发行人是否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件。

请发行人充分披露募投项目实施的可行性及不确定等风险。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

一、本次募集资金属于主要投向主业的理由和依据

安宁股份是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业。经过二十多年持续不断的研发投入，对下游领域的技术、工艺的不断探索，公司掌握了钒钛磁铁矿资源综合利用的关键技术；同时，建立了与之匹配的管理团队，具备了向下游产业链延伸的能力。在此背景下，公司秉承“横向并购、纵向延伸产业链”的发展战略，于 2022 年先后披露了拟投建“年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”（以下简称“本次募投项目”）、“年产5 万吨磷酸铁项目”，以及竞拍西昌矿业股权等投资项目。

本次募投项目总投资为 720,000.00 万元，包括钛渣、四氯化钛、海绵钛和
钛锭等四个生产环节，公司原计划使用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设其他费用，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环

（一）公司主业为钒钛资源综合利用，本次募投项目系基于公司既定发展战略和规划确定的钒钛资源综合利用项目

1、公司的主业为钒钛资源综合利用

《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第 34 号）规定“主业是指由中央企业发展战略和规划确定并经国资委确认公布的企业主要经营业务；非主业是指主业以外的其他经营业务”；《四川省省属监管企业主营业务管理办法》规定“主业是指企业依据功能定位和发展战略规划制定并经省国资委确认的主要经营业务。非主业是指主业以外的其他经营业务”。由上可知，主业是指基于公司发展战略和规划确定的并经公司董事会等有权机构确认的主要经营业务。

钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属……
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