公告日期：2024-09-07

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所
四川安宁铁钛股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（注册稿）

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年九月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、重大风险提示

公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的相关章节。

（一）经营业绩下滑风险

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司营业收入分别为 230,332.88
万元、199,593.87 万元、185,599.70 万元和 84,565.62 万元，归属于母公司所有者
的净利润分别为 143,822.49 万元、109,473.74 万元、93,640.49 万元和 43,848.94
万元，主营业务毛利率分别为 74.69%、70.92%、66.74%和 67.89%。2022 年和2023 年，受下游钛白粉生产企业、钢铁企业开工率不足、终端需求收缩导致需求减少等因素影响，公司钛精矿、钒钛铁精矿的销售数量或销售价格出现一定程度的下滑；受该等相关因素影响，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润分别同比下降 13.35%、23.88%和 7.01%、14.46%，毛利率分别下滑 3.75 个百分点和 4.16 个百分点。

2023 年，公司归属于母公司所有者的净利润为 93,640.49 万元，同比减少
15,833.25 万元、同比下降 14.46%，主要系公司营业收入同比减少 13,994.17 万元、同比下降 7.01%。其中，受下游钛白粉生产企业开工率不足、终端需求收缩导致需求减少等因素影响，钛精矿产品的销售单价和销售数量分别下降 3.10%和3.92%，收入同比减少 8,493.53 万元、同比下降 6.88%；受公司项目试车、停工天数增加导致产量下降等因素影响，钒钛铁精矿产品的销售数量同比下降20.24%，收入减少 5,130.55 万元、同比下降 6.87%。

2023 年，公司主营业务毛利率为 66.74%，同比下降 4.18 个百分点，主要系
产品单位成本上涨所致。其中，公司根据财政部、国家应急管理部印发新的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）增加计提安全生
产费 2,845.48 万元，导致钛精矿产品毛利率下降 0.59 个百分点、钒钛铁精矿产
品毛利率下降 2.72 个百分点，主营业务毛利率下降 1.40 个百分点；公司于 2022
年末采购入账的宽体车和挖机，以及分别于 2023 年 7 月和 2023 年 11 月结项转
固的前次募投项目“潘家田铁矿技改扩能项目”和“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”，2023 年合计增加资产折旧 1,297.77 万元，导致钛精矿产品毛利率下降 0.67个百分点、钒钛铁精矿产品毛利率下降 1.31 个百分点，主营业务毛利率下降 0.71个百分点；钛精矿产品运费增加 1,234.93 万元，导致钛精矿产品毛利率下降 1.07个百分点，主营业务毛利率下降 0.67 个百分点。

（二）募投项目产能无法消化或实施效果不达预期的风险

本次募投项目的实施是公司向产业链下游延伸的重要举措，项目实施可进一步增强公司竞争力，提高公司……
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