公告日期：2024-08-23

招商证券股份有限公司

关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“华盛昌”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对
华盛昌拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票计 3,333.34 万股，发行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 49,633.43 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,426.64 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2020]000131 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目募集资金投资额

（万元）

1 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目 19,659.00

2 总部及研发中心建设项目 15,944.00

3 国内运营及营销网络建设项目 5,568.00

4 补充流动资金 4,255.64

合计 45,426.64

公司于2022年6月2日召开第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第三次会议，2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”募集资金使用规划，将该项目募集资金投资总额调整为6,000.00万元，另外，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“国内运营及营销网络建设项目”，将尚未投入上述项目的部分募集资金18,943.82万元（含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于项目“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”建设。

变更后的募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 项目募集资金投资额

（万元）

1 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目 6,000.00

2 总部及研发中心建设项目 15,944.00

3 国内运营及营销网络建设项目 611.88

4 补充流动资金 4,255.64

5 华盛昌智能传感测量仪研发生产项目 19,672.8……
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