公告日期:2024-08-23
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-059
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2024年第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式发出,并于2024年8月21日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与表决,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在违反法律法规及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置资金,进一步提高其使用效益,增加现金资产收益,不会影响募集资金项目计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,决策和审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意该议案。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第四次会议会议决议》。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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