公告日期：2024-04-27

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，勤勉履职，认真贯彻执行股东大会的决议，积极开展董事会各项工作，保障公司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2023 年度，公司全年实现营业总收入为 143,048.26 万元，同比增长 3.25%；
归属于上市公司股东的净利润为 11,677.88 万元，同比增长 100.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,917.23 万元，同比增长 41.99%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,410.46 万元，净资产为 90,045.29
万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《公司董
事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司经营需要，董事会共召开了六次会议，审议通过二十五项议案。会议的通知、召开、审议和表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》等十四个议案。

2、2023 年 4 月 28 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 6 月 21 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》等两个议案。

4、2023 年 8 月 25 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
《2023 年半年度报告及摘要》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等五个议案。

5、2023 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了
《2023 年第三季度报告》、《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》等两个议案。

6、2023 年 12 月 23 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于出售资产暨关联交易的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开两次股东大会，2022 年年度股东大会和 2023 年第一
次临时股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，积极出席董事会，认真审议董事会各项议案，以谨慎的态度对公司重大事项出具了独立公正的审核意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事按时参加与其相……
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