公告日期：2024-04-27

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事及高级管理人员的提名程序，为公司选拔合格的董事及高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。

第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由一名独立董事委员担任，
负责主持委员会的工作。

第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连
选连任。如有委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第六条 公司董事会秘书为提名委员会的日常联络人员，负责日常工作联络
和会议组织等工作，公司人力资源管理部门协助提名委员会工作。

第三章 职责范围

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董
事会提出建议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。

第九条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权
要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公
司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第十一条 提名委员会召集人的主要职责权限如下：

（一）召集、主持提名委员会会议；

（二）督促、检查提名委员会会议决议的执行；

（三）签署提名委员会重要文件；

（四）定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会通过，公司照此实施。

第十三条 提名委员会应注重与其他委员会、公司相关部门的合作与协调，
以提高决策效率与效果。

第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查：

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他手续工作。

第五章 议事规则

第十五条 提名委员会根据需要不定期召开会议。二分之一以上独立董事、
三分之一以上董事，或者主任委员（召集人）认为有必要时，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。