公告日期:2024-04-27
独立董事赵晓明 2023 年度述职报告
本人赵晓明,作为广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责,及时了解公司的生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表明确、客观的意见,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响,有效保证公司运作的合理性和公平性,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)基本情况
本人赵晓明,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 11 月出生,研究生
学历,中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任;1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院,历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长。现任仲恺农业工程学院基础建设部正处级干部、公司第三届董事会独立董事、润本生物技术股份有限公司独立董事、苏州锦艺新材料科技股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系;本人独立履行职责,不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。
2023 年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事能继续保持独立性。
二、年度履职情况
(一)出席会议情况
本人投入足够的时间履行职责。2023 年本人努力做到亲自出席应出席的董
事会及专门委员会会议,参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席董事会和股东大会情况
2023 年度公司共召开董事会会议 6 次,本人实际出席会议 6 次。本人会前
认真审阅会议材料,必要时与董事会秘书等公司管理层进行预沟通,就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等,得到及时反馈,没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上,本人对董事会审议的所有事项作出客观决策,经审慎考虑后均投出赞成票,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意见的情况。
2023 年度公司共召开股东大会 2 次,本人实际出席会议 2 次。
2、出席专门委员会的情况
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略与投资管理委员会委员。
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员,主持审计委员会会议,对公司的定期报告、内部审计工作报告进行审议,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
本人作为第三届董事会提名委员会委员,积极主动参与提名委员会的日常工作,确定董事、高级管理人员的选择标准,广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的后备人选,对其任职资格进行认真审核,满足公司的人才需求。
本人作为第三届董事会战略与投资管理委员会委员,时刻关注行业动态和公司发展情况,为公司发展战略和对外投资事项提供专业性建议。
(二)行使独立董事职权的情况
2023 年度,本人无行使特别职权,包括:无独立聘请中介机构对公司具体
事项进行审计、咨询或核查;无提议召开董事会;无向董事会提议召开临时股东大会;无公开向股东征集股东权利等。
2023 年度,本人对内部审计机构的日常内审工作进行询问、监督、检查,
关注公司内控情况;与会计师事务所就审计的工作计划、工作重点、风险防控事项进行积极沟通,关注审计进展情况,督促其按时提交高质量的审计报告,维护公司和全体股东的利益。
(四)与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照有关法律法规、规范性文件的规定履行独立董事职责,通过互动易了解中小股东的诉求和建议,通过股东大会与中小股东进行沟通交流,广泛听取股东的心声,发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。
(五)现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
为进一……
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