公告日期：2024-04-27

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-006
广东朝阳电子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达至每位董事；

2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；

3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵
晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席；

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职；三位独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事
会关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指
定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.7 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增4 股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

7、审议并通过《董事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职
情况评估报告及履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监……
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