公告日期：2024-04-27

广东朝阳电子科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，依据《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会或董事长提名，董事会聘任或解聘，
对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营和管理工作。

第三条 公司根据需要设置副总经理若干名，设置董事会秘书一名，财务总
监一名。

第四条 本细则适用于公司全体高级管理人员，本细则所称高级管理人员包
括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 任职条件

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规、部门规章及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他不能担任公司董事的情形。

第六条 总经理应当具备下列条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益；

（二）具有丰富的企业经营管理能力和实践经验；

（三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（五）精力充沛，有较强的使命感和责任感。

第七条 总经理的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。
第八条 公司应和总经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照
《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第十一条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理
开展工作，并可根据总经理的授权行使总经理的部分职权。

第三章 职责、权限与分工

第十二条 总经理负责主持公司全面工作，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；

（四）拟订公司全资子公司、控股子公司的改制、分立、重组、解散方案；
（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十）审批未达到应当提交董事会审议标准的交易事项和关联交易；

（十一）审批公司的日常经营合同；

（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等（由董事会或股东大会决定的除外）；

（十三）在董事会授权范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；
（十四）向公司的全资子公司、控股子公司、参股公司委派、更换或者推荐董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

（十五）提议召开董事会临时会议；

（十六）审批公司与金融机构的信贷合同；

（十七）本章程或董事会授予的其他职权。

第十三条 公司副总经理行使如下职责：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工……
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