公告日期：2024-08-30

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-081
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事刘焱女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。

特别提示：

1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘焱女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2.截至本公告披露日，征集人刘焱女士未直接或间接持有湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据公司其他独
立董事的委托，独立董事刘焱女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召
开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘焱女士，其基本情况如下：

历。 1992 年 8 月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中 2013 年 1
月至 2015 年 1 月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）；2021 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股份有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、征集人声明

征集人声明：本人刘焱作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定信息披露媒体上发布。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本公告的履行不会违反法律、法规及《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

三、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：湖南湘佳牧业股份有限公司

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：湘佳股份

证券代码：002982

法定代表人：喻自文

董事会秘书：何业春

联系地址：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号

邮政编码：415300

电话：0736-5223898

传真：0736-5223888

电子邮箱：hnsjnmgs@163.com

网址：www.xiangjiamuye.com

（二）征集事项

由征集人针对公司 2024 年第四次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

提案编码 提案名称

1.00 《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

2.00 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事……
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