公告日期：2024-09-19

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-087
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会未出现否决提案的情形；

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长喻自文先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 72,406,883 股，占公司有表决
权股份总数的 51.5307％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 72,265,550 股，占公司有表决权
股份总数的 51.4301％。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 141,333 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1006％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 5,883,713 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1873％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,742,380 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0868％。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 141,333 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1006％。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 142,634,952 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,122,820 股，占公司总股本的 1.49%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司独立董事刘焱女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，有关征集表决
权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-081）。截至征集时间结束，独立董事刘焱女士未收到股东的投票权委托。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：何业春、吴志刚、蒋京回避表决，同意 70,236,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9326％；反对 35,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 11,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。

其中,中小投资者表决结果：同意 5,836,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1954％；反对 35,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6115％；弃权 11,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。

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