公告日期：2024-07-17

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-024
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 07 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次
会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 同意选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；同意提名姜晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员职务；任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》。

2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提议于 2024 年 8 月 1 日下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园
北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

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