公告日期：2024-07-17

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-026
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00

（2） 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四）

7. 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

2、披露情况

备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 应选人
《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 数（2）
人

1.01 《选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事》 √

1.02 《选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事》 √

以上审议的提案由公司第三届董事会第十次会议通过。具体内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》……
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