北摩高科:第三届监事会第九次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-19
证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-042
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 14
日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知,本次
会议于 2024 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举夏青松先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举监事会主席的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2024 年 9 月 18 日
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