公告日期:2024-07-26
证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2024-083
广东宇新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第六次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议:2024 年 8 月 12 日下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东
请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月 12
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 12 日
9:15-15:00 任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 8 月 6 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 8 月 6 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室
二、 会议审议事项
1、审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 √
制性股票的议案
2、上述议案由公司第三届董事会第三十三次会议提交,具体内容请见公司
于 2024 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、 会议登记等事项
2、登记时间:2024 年 8 月 9 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
3、登记地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼
4、登记手续
(1)现场登记
法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原……
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