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公告日期:2024-08-20
证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2024-088
广东宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
四次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 8 月 16 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中李国庆、陈爱文、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议:
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决,审议并通过如下议案:
1、《<2024 年半年度报告>及摘要》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议并通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
董事会审议了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(未经审计),认为:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
4、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司拟开展不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,期限内任一时点的业务余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过75,000 万元人民或其他等值外币。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
2、公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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