公告日期：2024-10-29

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-055

京北方信息技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

二、会议审议事项

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

2、《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》；

3、《关于变更会计师事务所的议案》；

4、《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。

上述议案分别由公司 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议和第
四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 2、议案 4 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

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