公告日期：2024-04-30

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-037
广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的
通知，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届
董事会第十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，拟聘任公司财务总监王兰兰女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

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