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公告日期:2024-07-31
证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-050
广东豪美新材股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“公司”)于 2024 年
7 月 30 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十次会议的通知, 并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知期限。本次会议由董卫峰先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,其召开合法、有效。经全体董事审议及投票表决,形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
截至 2024 年 7 月 30 日,公司股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有
15 个交易日的收盘价低于“豪美转债”当期转股价格 17.97 元/股的 85%(15.27元/股)的情形,已触发“豪美转债”转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司董事会拟本次不向下修正转股价格;且在未来六个月(即 2024 年
7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日)内,如再次触发“豪美转债”转股价格向下修
正条款的,亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 31 日起重新起算,若再次触
发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会会议审议是否行使“豪美转债”转股价格的向下修正权利。
内容详见公司同日披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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