公告日期:2024-09-03
证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-063
广东豪美新材股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-059)。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
根据广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“公司”)于 2024
年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议,决定于 2024 年 9 月 6 日召开
2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024 年 9 月 6 日(星期五),14:30 开始。
网络投票时间:2024 年 9 月 6 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 9 月 6 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)股权登记日:2024 年 8 月 30 日(星期五)
截止到 2024 年 8 月 30 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(3)公司邀请的其他人员。
7、现场会议召开地点:
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号,公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 √
资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报 √
规划
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《重大经营及投资决策管理制度》的议 √
案
2、议案审议及披露情况
上述议案已经 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过,同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 20……
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